Mạo nhận chủ đất để lừa đảo

Ngày 19/3/2012, Đội hình sự CA quận Thanh Khê cho biết, CQ CSĐT CA quận Thanh Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam “cò đất” Trần Kim Trọng (38 tuổi), trú tại tổ 17 Nại Thịnh, phường Nại Hiên Đông về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giữa năm 2011, trong giới “cò đất” ở Đà Nẵng, Trần Kim Trọng nổi lên là một cò đất có “số má” chuyên dùng chiêu thăm dò các khách hàng ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh có nhu cầu mua bán đất tại Đà Nẵng, rồi mạo nhận chủ sở hữu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào đầu tháng 5/2011, Trọng môi giới cho anh Nguyễn Viết Thắng (32 tuổi), trú P105 G4 tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội mua của bà Lưu Diễm Hằng (33 tuổi), trú tại tổ 21, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn thửa đất số 101, địa chỉ Lô 30 – B 2.2 ĐTM Nam cầu Tuyên Sơn, phường Khuê Mỹ với giá 1 tỷ 70 triệu đồng.

Vào ngày 12/5/2011, sau khi môi giới cho anh Thắng và bà Hằng đến Văn phòng công chứng Trọng Tâm, Đà Nẵng để xác lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên. Tại đây, vì tin tưởng vào “uy tín” của cò Trọng nên anh Thắng đã giao cho Trọng 1 tỷ 70 triệu đồng để  Trọng làm thủ tục giao nộp số tiền đất này cho bà Hằng. Tuy nhiên, Trọng chỉ giao cho bà Hằng 1 tỷ đồng, còn 70 triệu Trọng đã tự ý chiếm đoạt đồng thời “giả vờ” thỏa thuận với bà Hằng khi nào làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho anh Thắng xong thì Trọng sẽ giao trả số tiền còn lại.

Sau khi bà Hằng đã hoàn tất xong Giấy chứng nhận QSDĐ mang tên anh Nguyễn Viết Thắng và bàn giao lại cho Trọng để yêu cầu nhận tiếp số tiền 70 triệu đồng còn lại thì Trọng đã thoái thác... Không dừng lại ở đó, vào ngày 15/8/2011 Trọng đã đem Giấy chứng nhận QSDĐ lô đất đất 30 – B 2.2 ĐTM Nam cầu Tuyên Sơn, phường Khuê Mỹ đã sang tên anh Thắng đến nhà bà Lê Thị Hương tại số 38 đường Hàm Nghi, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê để tiếp tục “bán khống” lô đất này cho bà Hương với giá 500 triệu đồng.

Cả tin vào Trọng, bà Hương đã đồng ý mua đất và giao trước cho Trọng 300 triệu đồng để Trọng làm thủ tục QSDĐ cho mình. Tuy nhiên, khi chiếm đoạt xong số tiền 300 triệu của bà Hương, Trần Kim Trọng đã tức tốc bỏ trốn ra Hà Nội…

Cặp “cò đất”  Huỳnh Phát – Hồ Thị Thanh Phương.

Tại Hà Nội, vào đầu tháng 9/2011, Trọng đã tìm gặp anh Nguyễn Viết Thắng rồi mời anh Thắng ra quán nhậu để giao giấy chứng nhận QSDĐ cho anh. Tại đây, Trọng đã chuốc cho anh Thắng say rồi hô hoán bị mất cắp tài sản trong đó có giấy chứng nhận QSDĐ…

Sau khi điều tra làm rõ và xác minh tố cáo từ các nạn nhân, ngày 19/3/2012 Cơ quan CSĐT CA quận Thanh Khê đã quyết định bắt tạm giam 3 tháng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Kim Trọng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khống chế, gây sức ép để chiếm đoạt tài sản nạn nhân

Độc chiêu nhất phải nói đến cặp “cò đất” Huỳnh Phát (58 tuổi), trú tại tổ 38, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê và Hồ Thị Thanh Phương cùng trú tại quận Thanh Khê,  TP Đà Nẵng.

Vào ngày 16/12/2011, CA quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Lũy (43 tuổi) và bà Lê Thị Thảnh (41 tuổi), trú tại tổ 20, Cồn Dầu, Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Theo trình bày của vợ chồng ông Lũy, gia đình ông thuộc diện giải tỏa nên được Nhà nước cấp 1 lô đất đường 10,5m và 1 lô đất đường 7,5m. Để tiện việc phân chia nơi ở cho con cái sau  này, vợ chồng ông Lũy đã làm đơn xin đổi một lô đường 10,5m thành 2 lô đường 5,5m nhưng không biết nhờ cậy ai  có thể giúp mình làm hồ sơ để xin chuyển đổi.

Lúc này, biết được “ tình cảnh” của vợ chồng ông Lũy, nên Huỳnh Phát đã xuất hiện đúng lúc. Phát đã khoe là có thể làm thủ tục giấy tờ để giúp vợ chồng ông Lũy nhanh chóng đổi lô đất đường 10,5m thành 2 lô đường 5,5m. Tuy nhiên, để làm được công việc chuyển đổi này, “cò” Phát cũng đưa ra “giá thù lao” là gia đình ông Lũy phải chi tổng cộng 80 triệu đồng, trước mắt đưa 20 triệu đồng, sau khi xong việc sẽ lấy số tiền còn lại.

Nội dung kết luận vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của cặp “cò đất” Huỳnh Phát và Hồ Thị Thanh Phương.

Cả tin lời Phát, vợ chồng ông Lũy đã đồng ý đưa tất cả 5 loại hồ sơ bản gốc cho Phát gồm: Bìa xanh của BQLDA cấp 1 lô đường 10,5m (đã đóng tiền đất có biên lai kèm theo), biên bản bàn giao mặt bằng, biên bản kiểm định áp giá đền bù, kiểm định móng nhà, phúc tra móng…Thế nhưng từ tháng 8 cho đến trung tuần tháng 10/2011, việc Phát hứa chưa có tiến triển gì, nhiều lần vợ chồng ông Lũy tìm gặp Phát để hỏi rõ đều bị Phát lẩn tránh và hẹn hò nhiều lần.

Quá sốt ruột, ngày 14/10/2011, vợ chồng ông Lũy trực tiếp đến gặp bộ phận tiếp nhận hồ sơ của BQLDA để hỏi thử thì được trả lời trường hợp của gia đình ông không đủ tiêu chuẩn để chuyển đổi lô đất đường 10,5m thành 2 lô đường 5,5m. Đến đây thì bộ mặt lừa đảo của Phát mới lộ rõ. Tuy nhiên khi ông Lũy tìm đến gặp Phát để lấy lại giấy tờ và số tiền 20 triệu đồng đã đưa trước đó thì Phát chẳng những không chịu trả mà còn làm sẵn một giấy ủy quyền bảo ông Lũy mang đến UBND phường Hòa Xuân làm giấy ủy quyền sang tên Phát để làm thủ tục cho nhanh… Sợ nếu làm giấy ủy quyền cho Phát sẽ phát sinh nhiều hệ lụy bất lợi nên ông Lũy dứt khoát không đồng ý.

Trước tình hình này,  Phát đã đưa ra yêu cầu, nếu muốn lấy lại giấy tờ gốc phải “chung chi” cho Phát 50 triệu đồng, hắn còn liên tục gọi điện thoại thúc ép ông Lũy đưa tiền mới trả hồ sơ, lúc đầu là 50 triệu đồng, sau đó hạ xuống còn 30 triệu đồng rồi 20 triệu đồng.

Điều làm vợ chồng ông Lũy lo lắng hơn là vào thời điểm này, BQLDA yêu cầu gia đình ông đem hồ sơ đến để bố trí đất làm nhà, nếu chậm trễ thì BQLDA không chịu trách nhiệm. Đến nước này ông Lũy đành phải chấp nhận và hẹn gặp Phát ở quán cà phê Thời Đại ở 90 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng vào lúc 10h ngày 16/12/2011 để “chung tiền nhận lại hồ sơ đất”,  đồng thời cũng làm đơn tố cáo gửi CA quận Thanh Khê.

Nhận thấy sự việc có dấu hiệu phạm pháp, lãnh đạo CA quận Thanh Khê đã chỉ đạo Đội CSĐT TPVTTXH cử trinh sát mật phục. Lúc 12h, Huỳnh Phát và Hồ Thị Thanh Phương (55 tuổi), trú tại tổ 20, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê - cặp đôi chuyên “cò đất” dự án để trục lợi bất chính mới xuất hiện trên chiếc xe Jupiter BKS 43T2- 1896. Trong lúc hai “cò” này đang nhận số tiền 20 triệu đồng từ ông Lũy thì lực lượng Công an xuất hiện bắt quả tang về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo CQ CSĐT CA quận Thanh Khê cho biết, cặp “cò đất” Phát – Hương ngoài thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đối với vợ chồng ông Lũy, CA quận còn đang tiếp tục điều tra làm rõ nhiều đơn tố cáo khác của các nạn nhân về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hành vi “ cò đất” của cặp đôi này